证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-005
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工联想参议院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道本色的委果、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分请示：
股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现浪漫连结三十个交游日中有十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设
研转债”转股价钱的向下修正条件。
于暂不向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次暂不向下
修正“设研转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025
年 7 月 22 日），如公司股票收盘价钱再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条
款，公司董事会亦不提议向下修正有筹画。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票
收盘价钱再次触发“设研转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会另行
召开会议决定是否哄骗向下修正“设研转债”转股价钱的权益。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行粗略
经中国证券监督贬责委员会应许注册，公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定
对象刊行了 3,760,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，召募资金总和 37,600
万元。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券交游所应许，公司可退换公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳
证券交游所挂牌交游，债券代码为“123130”，债券简称为“设研转债”。
（三）可转债转股期限
阐发《召募评释书》的规定，公司本次刊行的可转债转股期自愿行兑现之日
止，即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。
（四）可转债转股价钱诊治情况
公司可转债运转转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股。经积年权益分配、部分股份
刊出和触发转股价钱向下修正等诊治或修正后，戒指本公告知道日，
“设研转债”
最新转股价钱为 8.05 元/股，具体情况请见公司 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网
知道的《对于向下修正“设研转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续技能，当公司股票在职意连结三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交游
日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转
股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和
收盘价计较。
上述有筹画须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的鼓吹应当遁入。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
（二）修正纪律
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能（如需）等
相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原
转股肯求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。
三、对于暂不向下修正转股价钱的具体本色
戒指 2025 年 1 月 21 日，公司股票已出当今职意连结三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发
“设研转债”转股价钱向下修正条目。
本次公司股票收盘价钱触发“设研转债”向下修正技能，公司股价走势与创
业板市集、勘测联想行业内上市公司均无明显偏离，同期议论到公司上次向下修
正转股价钱（2024 年 10 月 11 日）距今时候圮绝尚短，为可贵整体投资者的利
益并弃取投资者明确预期，董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，
且在将来六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日）
，如公司股票收
盘价钱再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条目，董事会亦不提议向下修正
有筹画。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票收盘价钱再次触发“设研转债”转
股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否哄骗向下修正
“设研转债”转股价钱的权益。
特此公告
河南省中工联想参议院集团股份有限公司董事会
